GOBIERNO
CORPORATIVO
La capacidad de juntar los caminos para llevarlos a todos, por distintas rutas que conducen a un mismo fin, dirigiendo con firmeza, pero con la conciencia en el cuidado de cada integrante de la cadena.
Marco de
gobernanza
En Molymet el correcto funcionamiento de nuestro gobierno corporativo está resguardado gracias al trabajo coordinado de las distintas áreas de nuestra compañía, que se encargan no solo de la conducción del negocio para la obtención de los mejores resultados para todos nuestros grupos de interés, sino también de hacerlo dentro de un marco ético, con estricto apego a las normativas de todos los países en los que operamos, realizando un exhaustivo análisis de riesgos para su correcta y oportuna gestión, de manera de asegurar que nuestras operaciones siempre generen impactos positivos para nuestros trabajadores, la sociedad y el medioambiente, a través de la implementación de las mejores prácticas. Son parte del marco de gobernanza los siguientes elementos:
ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO
POLÍTICAS
Con el objetivo de realizar una gestión transparente de cara al mercado, detectar y gestionar los conflictos de interés, conductas que pudieran afectar la libre competencia y la competencia leal, así como prevenir la corrupción, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, contamos con una serie de políticas que entregan a nuestros trabajadores un marco de acción acorde a nuestros principios empresariales y las regulaciones del mercado.
Cada una de ellas está puesta a disposición de los trabajadores y son promovidas a través de nuestros medios de comunicación interna.
– Política de conflictos de interés.
– Política sobre valores organizacionales y principios de actuación.
– Política de prevención del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
– Política de interacción con funcionarios públicos.
– Política de aporte y donaciones.
– Política de compras, servicios y autorizaciones de la compañía.
– Política de relacionamiento con grupos de interés.
– Política de propiedad intelectual.
LÍNEA ÉTICA
En Molymet hemos implementado una línea ética que está abierta para recibir denuncias sobre conductas que se alejen de las políticas establecidas, nuestros valores o las regulaciones vigentes en todo ámbito, pero específicamente en temas relacionados con conflictos de interés y aquellos delitos descritos en la Ley N° 20.393. Las denuncias que se reciben por medio de esta plataforma son recogidas, investigadas y seguidas de forma absolutamente confidencial.
Adicionalmente, contamos con un Modelo de Prevención de Delitos certificado y sobre el cual se realiza un esfuerzo importante de difusión para prevenir delitos y comportamientos que estén reñidos con el marco ético y legal.
INNOVACIÓN
La investigación y desarrollo para la innovación es parte de la esencia de nuestra empresa y hemos desarrollado un camino para promoverla que está contemplado en la Política de Propiedad Intelectual de Molymet. Adicionalmente,
y con el fin de profundizar nuestra vocación por innovar, contamos con un área de Investigación y Desarrollo, especialista en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, que en los últimos años ha logrado la generación de inventos que han sido objeto de patentamiento.
Por otro lado, el área de Desarrollo de Mercado, explora la participación de Molymet en nuevos productos, aplicaciones y líneas de negocios.
CAPACITACIÓN
Contamos con un programa de capacitación continua en materias relacionadas con la Ley N° 20.393 cuyas temáticas son:
– Ley N° 20.393
– Libre Competencia
– Modelo de Prevención de Delitos
ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD
Para Molymet la protección del medioambiente y el cuidado de las personas son un eje central de toda su actividad. Esto es parte del propósito corporativo, por lo que su seguimiento es una de las responsabilidades estratégicas de la organización, comenzando por el Directorio y su Presidente Ejecutivo.
Adicionalmente, contamos con un área de Sustentabilidad Corporativa y otras en cada unidad industrial que están a cargo de medir y determinar brechas sobre temas sociales, laborales y medioambientales. Los resultados, progresos y compromisos resultantes de este trabajo se dan a conocer una vez al año a través del Reporte de Sustentabilidad. Por otra parte, sobre la base de la construcción de nuestro propósito, determinamos nuestros grupos de interés que son los trabajadores, clientes, comunidad, proveedores, autoridades, inversionistas y medioambiente. Nuestro marco de relacionamiento con cada uno de ellos está establecido en la Política de Relacionamiento con Grupos de Interés.
BARRERAS ORGANIZACIONALES
Con el fin de identificar y reducir las barreras organizacionales, sociales y culturales que pudieran inhibir la diversidad, en Molymet contamos con varias instancias e instrumentos que permiten velar por una organización que integre a todas las personas:
Laborales
A través de un diagnóstico con encuesta preguntamos a nuestros trabajadores acerca de la confianza que existe al interior de la empresa, la calidad de la gestión de personas y la efectividad de la gestión laboral, ubicando a la persona en el centro del modelo de negocios para generar valor económico y desarrollo humano integral.
selección inclusiva
Contamos con políticas de reclutamiento, selección y contratación que considera la incorporación a nuestra empresa no solo de personas con discapacidad, sino que inhibe cualquier tipo de discriminación arbitraria, según lo indicado en la ley chilena.
conducta
Contamos con un código de conducta donde se desincentivan las malas prácticas en relación con cualquier tipo de discriminación al interior de la compañía y una línea ética como canal de denuncias
que vela por abordar cualquier desviación de conductas que
pueda existir.
equidad de género
e inclusión
En la actualidad nos encontramos diseñando una estrategia corporativa de diversidad, equidad de género e inclusión que se activará en 2022 y que tendrá como foco principal promover la diversidad y la equidad entre nuestros trabajadores, con un fuerte foco en el sentido de pertenencia, lo que nos permitirá capitalizar los beneficios de tener una fuerza laboral diversa y altamente comprometida.
de
cargos
En Molymet contamos con descripciones de cargos desarrolladas con la metodología internacional HAY, (desarrollada por Edward Northup Hay) que permite detectar de forma concreta los conocimientos, experiencias y perfil de competencias necesarios para desempeñar satisfactoriamente cada cargo. Esos descriptores se utilizan para los procesos de reclutamiento y selección ajustados a estrictos estándares de no discriminación.
Asimismo, contamos con un perfil y capacitaciones frecuentes en liderazgo para nuestros líderes de manera que tengan una relación cercana con sus trabajadores independientemente de sus condiciones sociales, religiosas, nacionalidad etc.
Directorio
Composición del Directorio
Remuneración del Directorio
En la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 20 de abril de 2021, se acordó la siguiente estructura de remuneraciones para el Directorio:
Participación: entregar 0,2 % de las utilidades netas de la sociedad para cada director, con tope de US$ 220.000; 0,1% adicional para el Presidente del Directorio, con un tope total de US$ 330.000 y 0,05% adicional para el Vicepresidente, con un tope total de US$ 275.000. Lo anterior representa un 2,15% de las utilidades netas de la sociedad con un monto máximo a repartir entre los directores de US$ 2.365.000.
Dieta general: por asistencia a sesión de Directorio se determinó remunerar con 18 UTM al Presidente, 15 UTM al Vicepresidente y 12 UTM a cada director.
Dieta por comité: por asistencia a sesión de Comité de Directores se acordó una remuneración de 4 UTM a los directores que forman parte de este.
(*) Conformaron el Directorio en 2020
Asesorías contratadas
Durante el año, el Directorio contrató la realización de servicios de capacitación para analizar la efectividad de sus sesiones con la firma de auditoría externa EY, por el monto de UF 280. El Directorio tiene la posibilidad de requerir la asesoría que en su momento considere oportuna en materias contables, tributarias, financieras o legales. No se han contratado asesorías con la firma auditora que resulten relevantes en relación al presupuesto anual.
Sistema de información remoto
El Directorio cuenta con un sistema seguro de información electrónica, que les permite acceder de manera permanente y desde cualquier lugar a toda la información de respaldo de las sesiones, incluyendo la agenda de la sesión respectiva que contiene la información a tratar en la reunión siguiente, así como a las minutas de las actas y a las versiones electrónicas definitivas suscritas, desde el año 2019 en adelante.
El sistema o canal de denuncias se encuentra disponible en el sitio web para todo el público y la unidad de auditoría interna reporta al Directorio respecto del número de denuncias recibidas por ese medio, más información de respaldo. El Directorio siempre tiene acceso a la información de detalle de las denuncias recibidas a su solicitud.
Reuniones con unidades de gestión
Nuestro Directorio se reúne al menos semestralmente con las unidades de gestión de riesgos y con el área de Auditoría Interna. En tanto, con la empresa de auditoría externa sostiene reuniones aproximadamente cada tres meses. Los temas de sustentabilidad, que incluyen los aspectos sobre gestión de responsabilidad social, forman parte de nuestra agenda estratégica y su progreso se informa trimestralmente al Directorio. A contar del último trimestre de 2021, se envían informes mensuales sobre la gestión de aspectos de sustentabilidad. Adicionalmente, al menos una vez al año informamos sobre el progreso de todas las tareas realizadas en el ámbito de la sustentabilidad, lo cual incluye, entre otros aspectos, las labores en responsabilidad social y trabajo con las comunidades. Considerando que el contenido y finalidades del propósito corporativo de Molymet, las materias de sustentabilidad y responsabilidad social, se encuentran necesariamente incorporadas en las columnas estratégicas, el plan de negocios y presupuesto de la sociedad.
Evaluación de desempeño
El Directorio en su totalidad, analiza de manera permanente las áreas de mejora de su funcionamiento, efectividad de sesiones, así como también, cambios en la organización de las temáticas de las sesiones anuales.
No se ha incluido en el análisis la detección de eventuales barreras organizacionales o culturales que puedan afectar la natural diversidad de capacidades o visiones hasta la fecha. Durante el año 2021, se contrató la asesoría de una empresa externa especialista para analizar la efectividad y oportunidades de mejora del Directorio. Adicionalmente, con la designación del nuevo Presidente del Directorio, se implementaron nuevas modalidades de sesión para permitir el conocimiento profundo, tratamiento y análisis de los temas principales a tratar en cada sesión, lo que incluye aquellas temáticas del negocio o de proyectos de la empresa sobre las que el Directorio considera agregar mayores conocimientos. El Directorio contempla un calendario anual, con al menos 12 sesiones ordinarias. Cada integrante destina el tiempo que considere adecuado para el análisis de las materias objeto de cada sesión y la información se hace disponible a los directores al menos con cinco días de anticipación a la sesión respectiva.
A nivel ejecutivo, se contempla la organización de un Comité de Crisis para situaciones de contingencia y sus integrantes se determinan de acuerdo a la naturaleza de la situación.
Visitas a terreno
Si bien las prácticas de buen gobierno corporativo contemplan de manera general que los directores, al menos una vez al año, realicen visitas a terreno a las instalaciones de la sociedad, producto de la pandemia y las restricciones para la movilidad, durante el año 2021 no se realizaron visitas a terrenos a las filiales, pero se encuentra pendiente la visita de los directores a una de las unidades industriales para el ejercicio 2022. En reemplazo de ello, durante el año 2021, se les hizo entrega de material gráfico simulando la visita a terreno al laboratorio de Investigación y Desarrollo, mostrando los proyectos en curso y los avances.
Inducción y capacitación
Todos los directores que se integran a la empresa cuentan con acceso permanente a nuestro sistema Diligent que contiene información de interés sobre Molymet, además de un proceso de inducción que contempla exposiciones y entrega de información sobre:
– Presentación de la empresa
– Revisión de los principales aspectos contenidos en la Memoria Anual
– Manual de manejo de información al mercado
– Política de valores organizacionales y principios de actuación
– Política de prevención del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho
– Política de actuación de Molymet y filiales con el funcionario público
– Política de aportes y donaciones
– Revista institucional
Adicionalmente, cada vez que se detecta la necesidad de ilustrar con mayor profundidad al Directorio algún tema específico, de negocios, contingentes, temas legales u otros, este se incorpora como nueva temática de análisis en las sesiones siguientes del Directorio, contratando a los expertos respectivos en caso de ser necesario.
Comités del Directorio
Comité de Directores
Nuestra empresa ha conformado el Comité de Directores en virtud de lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 y está compuesto por las siguientes personas:
Director no independiente
Director independiente
Director independiente
Director no independiente
Director independiente
Director independiente
COMITÉS EN FUNCIONAMIENTO
de Directores
Objetivo
Tiene como función revisar los estados financieros de la sociedad, la auditoría interna, la revisión de las propuestas de las firmas de auditoría y clasificadoras de riesgos, revisar las operaciones con partes relacionadas, preparación y revisión de las políticas de conflicto de interés, entre otras. Cada vez que el Comité de Directores se reúne, este prepara un informe de reporte para el Directorio.
Integrantes
Raúl Álamos Letelier, Luis Felipe Cerón Cerón (Director independiente), Karlheinz Wex
Frecuencia
trimestral
Nº sesiones 2021
5
de Remuneraciones
Objetivo
Este comité analiza los planes de compensación de los ejecutivos principales de la sociedad.
Integrantes 2021
Eduardo Guilisasti Gana, Juan Manuel Gutiérrez Philippi, Karlheinz Wex
Integrantes 2020
Eduardo Guilisasti Gana, George Anastassiou Mustakis, Bernhard Schretter
Frecuencia
anual, en marzo
Nº sesiones 2021
1
de Finanzas
Objetivo
Analiza principalmente los riesgos de las inversiones de los flujos en efectivo de la sociedad, la estructura de financiamiento general, entre otras materias.
Integrantes 2020 y 2021
Raúl Álamos Letelier, José Miguel Barriga Gianoli, Boris Buvinic Guerovich.
Frecuencia
anual, en marzo
Nº sesiones 2021
1
Durante el mes de marzo, se reunió también el Comité de Finanzas, para analizar los riesgos de las inversiones en efectivo de la sociedad y requerimientos de financiamiento a corto y mediano y mejores alternativas disponibles.
Desarrollo Ejecutivo
Objetivo
Analiza los procesos de preparación y desarrollo de los ejecutivos de la sociedad y los planes y programas de sucesión a los diversos cargos.
Integrantes 2021
Hernán Cheyre Valenzuela, Eduardo Guilisasti Gana, Karlheinz Wex.
Integrantes 2020
George Anastassiou Mustakis. Hernán Cheyre Valenzuela. Eduardo Guilisasti Gana. Karlheinz Wex
Frecuencia
2 veces al año
Nº sesiones 2021
2
Durante el mes de marzo del año 2021, el Comité de Sucesión y Desarrollo Ejecutivo, se reunió para analizar el progreso de los planes de sucesión de los cargos críticos y los programas de desarrollo de los ejecutivos.
Actividades del Comité de Directores
y cumplimiento de obligaciones
- a. Examen del informe de los auditores externos, el balance y Estados Financieros de la sociedad y filiales, al 31 de diciembre de 2020.
- b. Pronunciamiento positivo y acuerdo de presentar al Directorio de la sociedad el informe de los auditores externos, el balance y Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020.
- c. Revisión de estado de avance proceso evaluación de firmas de auditoría externa para el año 2021.
- d. Acuerdo sobre clasificadoras de riesgos para el año 2021.
- e. Revisión y constancia de que las operaciones con empresas relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046 realizadas durante el año 2019, se enmarcan, por regla general, ya sea en el acuerdo de Directorio de sesión N° 819, de fecha 26 de enero de 2010, que establece la Política General de Habitualidad para Operaciones con Partes Relacionadas; o bien, corresponden a operaciones entre personas jurídicas en las cuales Molymet posee, directa o indirectamente, al menos el 95% de la propiedad de la contraparte. Las mismas cumplen con la normativa legal vigente, tienen por objeto contribuir al interés social y se ajustan en precio, términos y condiciones a aquellas que habitualmente prevalecen en el mercado. El Comité acordó innecesario detallar estas transacciones porque no se consideran de relevancia.
- f. Revisión y aprobación del Informe de Gestión Año 2020 del Comité.
16 Marzo 2021
- a. Acuerdo de proponer al Directorio y por su intermedio a la Junta Ordinaria de Accionistas, las firmas de auditoría externa para el año 2021.
25 Mayo 2021
- a. Aprobación de la Política de Conflictos de Interés.
24 Agosto 2021
- a. Aprobación del Plan de Auditoría de los auditores externos para el año 2021.
- b. Revisión, junto a los auditores externos, de:
- i. Estado de situación financiera consolidado intermedio de la sociedad y filiales al 30 de junio de 2021.
- ii. Estados consolidados intermedios de resultados y de resultados integrales por los periodos de seis y tres meses terminados el 30 de junio de 2021 y 2020.
- iii. Estados consolidados intermedios de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio, por los periodos de seis meses terminados en las fechas mencionadas anteriormente. El Comité se pronunció favorablemente respecto de los Estados Financieros consolidados al 30 de junio de 2021 y acordó su presentación al Directorio.
23 Noviembre 2021
- a. Análisis del informe de control interno elaborado por los auditores externos y acuerdo para presentarlo al Directorio con la recomendación de implementar las acciones de mejoramiento contenidas en él.
- b. Aprobación de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2021. El Comité dejó constancia que el porcentaje de asistencia de los directores a las sesiones de Directorio durante el año 2021 correspondió al 99%.
Remuneraciones Comité de Directores
2020
2021
Contratación de asesorías
Existe la posibilidad de contratar asesorías de terceros y para propósitos determinados, en la medida que nuestro Comité de Directores lo requiera. Durante el año 2021, no se detectaron necesidades que precisaran consultorías por parte de expertos independientes a la organización.
Reuniones con unidades de gestión
Todos los directores de nuestra empresa tienen la posibilidad de participar en las sesiones del Comité de Directores y son invitados a asistir. Los miembros del Comité, se reúnen de manera trimestral con los auditores externos. En dichas reuniones se acuerda el plan anual de la auditoría externa y se analizan los resultados de los principales hallazgos detectados. Adicionalmente, la totalidad del Directorio se reúne semestralmente con la unidad de auditoría interna y de control de riesgos. De dichas reuniones también participan el Presidente Ejecutivo de la compañía y ejecutivos de otras áreas.
No obstante que el Directorio requiere permanentemente información sobre el avance de la gestión de la sustentabilidad de nuestra empresa, no se ha establecido dentro del calendario de actividades del Comité de Directores, reuniones con las unidades de sustentabilidad -responsabilidad social-, sin perjuicio de ello, esta información se entrega de manera resumida de forma mensual al Directorio y en forma detallada, al menos anualmente, según ya se indicó previamente.
Ejecutivos principales
Identificación principales ejecutivos
Nuestra organización tiene una línea ejecutiva compuesta por nueve vicepresidencias, 21 gerencias corporativas, y siete gerencias de unidades productivas. Todas reportan directamente al Presidente Ejecutivo de la compañía.
Gerentes Corporativos
Gerentes de Unidades Productivas
Remuneraciones
Durante 2021 los ejecutivos principales recibieron remuneraciones equivalentes a MUS$ 9.506.312. Por otra parte, en el periodo se realizaron indemnizaciones en este segmento por MUS$ 457.124.
*La información entregada para el 2021 abarca desde diciembre 2020 a diciembre 2021.
**El dólar considerado en cada año fue US$ 810 para 2021 y US$ 710,95 para 2020.
Planes de compensación
Participación de directores y ejecutivos en la propiedad
En el periodo de 2021 un director y dos ejecutivos principales registraron una participación minoritaria en la propiedad de la compañía que correspondió a lo siguiente:
Comités de Administración
Ejecutivo
Objetivo
Apoya al Presidente Ejecutivo en la toma de decisiones sobre ciertas materias.
Integrantes
John Graell Moore, Claudia Avendaño Rozas, Gonzalo Bascuñán Obach, Edgardo Cisternas Jara, Gonzalo Concha Parada, Miguel Dunay Osses, María Inés Gómez González, Edgar Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler, Juan Cristóbal Valenzuela Béjares, Godfried Van Schuylenbergh.
Frecuencia
mensual
Nº sesiones 2021
11
de Proyectos
Objetivo
Verifica y analiza los diversos proyectos de ingeniería al interior de la empresa.
Integrantes
Gonzalo Concha Parada, Braulio Cid Díaz, Miguel Dunay Osses, Alfredo Ortega Terán, Edgar Pape Arellano, Daniel Ureta Vial, Ejecutivos de MolymetNos, Ejecutivos de Molynor.
Frecuencia
mensual
Nº sesiones 2021
12
de Innovación Digital
Objetivo
Revisa y propone proyectos de innovación tecnológica e industria 4.0.
Integrantes
Juan Cristóbal Valenzuela Béjares, Claudia Avendaño Rozas, Gonzalo Bascuñán Obach, Braulio Cid Díaz, Edgardo Cisternas Jara, Gonzalo Concha Parada, Miguel Dunay Osses, María Inés Gómez González, José Mengido, Alfredo Ortega Terán, Edgar Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler, Daniel Ureta Vial, Godfried Van Schuylenbergh.
Frecuencia
mensual
Nº sesiones 2021
10
de Sustentabilidad
Objetivo
Propone, revisa y decide el manejo estratégico de la sustentabilidad de la empresa, incluyendo aspectos ambientales, de relacionamiento comunitario, autoridades, trabajadores, accionistas, entre otros.
Integrantes
Edgar Pape Arellano, Miguel Dunay Osses, Claudia Avendaño Rozas, Gonzalo Bascuñán Obach, Braulio Cid Díaz, Edgardo Cisternas Jara, Gonzalo Concha Parada, María Inés Gómez González, Alfredo Ortega Terán, Carlos Pinto Fornés, Jorge Ramírez Gossler, Alejandra Salas Muñoz, Juan Cristóbal Valenzuela Béjares, Daniel Ureta Vial, Godfried Van Schuylenbergh.
Frecuencia
mensual
Nº sesiones 2021
8
de Operaciones
Objetivo
Examina el estatus operacional, propone y comparte mejoras operacionales respecto de cada una de las unidades productivas.
Integrantes
Edgar Pape Arellano, Braulio Cid Díaz, Oscar Ley García, Alfredo Ortega Terán, Daniel Ureta Vial, Godfried Van Schuylenbergh.
Frecuencia
mensual
Nº sesiones 2021
11
con los Colaboradores
Objetivo
Revisa y propone mejoras en el largo plazo en las relaciones con las personas, incluyendo dar apoyo a los diversos procesos de negociación colectiva.
Integrantes
María Inés Gómez González, Miguel Dunay Osses, John Graell Moore.
Frecuencia
mensual
Nº sesiones 2021
12
Comercial Ampliado
Objetivo
Analiza distintas tendencias y materias comerciales, de logística, contratos con clientes, entre otras funciones.
Integrantes
Gonzalo Bascuñán Obach.
Staff Comercial
Samuel Baeza Cienfuegos, Ricardo Carmona Molina, Diego Casali Casanave, Mauricio Fernández Rodríguez, Sebastián Friedl Uribe, Javier Guevara Blanco, Mario Lama Acosta, Diego Martin Lema, Hugo Moreno Licea, Arturo Verderau del Río, Carlos Villa.
Staff Plantas
Ricardo Araya Cereceda, Braulio Cid Díaz, Marcelo Baladrón Manríquez, Rodrigo López O., Jesús Sánchez, Alfredo Ortega Terán, Edgar Pape Arellano, Philippe Quere, Eduardo Riquelme Alamos, Godfried Van Schuylenbergh, Daniel Ureta Vial.
Frecuencia
quincenal
Nº sesiones 2021
24
Propiedad Intelectual
Objetivo
Revisa los activos intangibles y evalúa la estrategia de protección para cada caso, junto con hacer el seguimiento a los proceso de patentamiento y registro de marcas.
Integrantes
Edgardo Cisternas Jara, Miguel Dunay Osses, John Graell Moore.
Frecuencia
semestral
Nº sesiones 2021
2
de Ingeniería
Objetivo
Informa avances de los proyectos y la inversión asociada, además de sancionar nuevas iniciativas estratégicas de innovación y modernización propuestas por la Vicepresidencia de Ingeniería.
Integrantes
John Graell Moore, Edgardo Cisternas Jara, Edgar Pape Arellano, Gonzalo Concha Parada
Frecuencia
mensual
Nº sesiones 2021
12
RISES
Objetivo
Propone proyectos de innovaciones tecnológicas y/o de procesos, así como de control automático, que contribuyan a la iniciativa estratégica para alcanzar y sostener el objetivo de “Cero Disposición de Residuos Sólidos (RISES) en MolymetNos”.
Integrantes
Daniel Ureta Vial, Fernando Bórquez Martínez, Sergio Botto González, Edgardo Cisternas Jara, Edgar Pape Arellano, Gonzalo Concha Parada.
Frecuencia
trimestral
Nº sesiones 2021
5
de Innovación
Objetivo
Gestionar la innovación a nivel corporativo, revisando el presupuesto y el número de proyectos e iniciativas que componen el portafolio de innovación. Además, tiene la tarea de preparar la hoja de ruta de innovación.
Integrantes
John Graell Moore, Claudia Avendaño Rozas, Gonzalo Bascuñán Obach, Edgardo Cisternas Jara, Gonzalo Concha Parada, Miguel Dunay Osses, María Inés Gómez González, Edgar Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler, Juan Cristóbal Valenzuela Bejares, Godfried Van Schuylenbergh, Edgardo Cisternas Jara.
Frecuencia: Mensual
N° sesiones 2021: 5
Gestión de riesgos
Contamos con instancias especializadas en la detección de riesgos y control interno, así como la tecnología que nos permite monitorearlos. Tanto el Directorio, la administración, así como todas las áreas de negocio tienen dentro de sus funciones la gestión, la prevención y la alerta temprana de situaciones que puedan poner en riesgo la continuidad operacional, generar daños a las personas o producir impactos negativos a la organización, las comunidades, clientes, trabajadores o cualquier otro grupo de interés.
Directrices generales
establecidas por el Directorio
En Molymet contamos con un sistema de gestión de riesgos que tiene como objetivo principal atender de forma corporativa aquellos que son estratégicos. Cada riesgo se ha definido a través de un trabajo conjunto entre la administración y el Directorio de la compañía que han determinado que sean las propias áreas usuarias las que los administren y sean responsables de gestionar las medidas preventivas. Los riesgos son identificados y valorados bajo la metodología del Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO). Desde el punto de vista de riesgos operacionales, cada filial tiene procedimientos de manejo del “Sistema Integrado de Gestión”.
Semestralmente, el Comité de Directores, más la Presidencia Ejecutiva y la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y Riesgo, se reúnen para revisar avances en la gestión de riesgos, basado en indicadores y otra información relevante que derivan posteriormente en planes de acción.
La matriz de riesgos estratégicos se subdivide en tipos de riesgos, los cuales se componen de eventos que afectan cada uno de ellos. Cada evento tiene un valor que impacta la evaluación final de los 12 tipos de riesgos definidos.
Los principales son:
operacional
Con relación al tipo de riesgo sustentabilidad operacional se visualizan los eventos de mantención, stock, disposiciones, y lo relativo a impactos y regulaciones medioambientales y sustancias peligrosas, cambio climático, entre otros.
comercial
Para el caso de tipo de riesgos exposición comercial, la exposición al precio, posición propia, calidad de materia prima adquirida y el abastecimiento son eventos estratégicamente relevantes para la organización.
financiera
Lo mismo sucede con eventos de riesgo que afectan el tipo de solidez financiera, como lo son el capital de trabajo, cumplimiento de Covenant, tipo de cambio, flujo, derivados financieros, costos, aspectos contables de relevancia, crisis mundiales en términos generales, entre otros.
humano
Respecto al tipo de riesgo de recurso humano, la seguridad y salud ocupacional, la atracción del talento y el know-how , son complemento fundamental para el buen desempeño de la organización.
Riesgos y oportunidades que pudieren afectar el desempeño y condición financiera
Adicionalmente, nuestra empresa está expuesta a riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Para su gestión contamos con una política corporativa de “Gestión de Riesgo Financiero”, la cual define como propósito resguardar en todo momento la estabilidad y sustentabilidad financieras, tanto bajo condiciones normales como también excepcionales. Dicha política ha sido definida por el Directorio y cuenta con una estructura de gestión simple, transparente y flexible. En términos generales, la mencionada política, especifica las directrices de gestión definidas en relación a todos aquellos componentes de incertidumbre financiera que han sido comprobados como relevantes a las operaciones de Molymet y sus filiales, así como también determinar cómo el Grupo está organizado para tales efectos. En relación a la gestión de riesgos, se han analizado oportunidades en materia de economía circular y eficiencia de la matriz energética, nuevas aplicaciones de nuestros productos a los procesos de generación de energía limpia y posibles líneas de negocios en otros materiales,
pero manteniendo el carácter industrial de la compañía y su estructura comercial. En cuanto a libre competencia y consumidores, producto de la estructura del mercado en el cual se desenvuelve Molymet, no se han advertido riesgos altos hasta la fecha, producto de lo cual, durante el año 2021, se han desarrollado actividades de capacitación con nuestra área comercial, con profesionales expertos en la materia. En ciberseguridad, este riesgo se gestiona de forma permanente monitoreando la infraestructura y sistemas, y generando una cultura segura dentro de la organización. En cuanto al primer punto se destacan las siguientes actividades: gestión mensual de vulnerabilidades críticas, cifrado de equipos, actualización y parchado de servidores, y Ethical Hacking anuales con proveedores externos. Respecto a la cultura, se realizan de forma periódica campañas de Ethical Phishing, y comunicación asociada a temáticas de seguridad en formatos físicos y digitales. El detalle de estos riesgos está descrito en la nota 3 de los Estados Financieros.
Gobernanza de riesgos
Diagrama
Unidad de Gestión de Riesgos
La Unidad de Gestión de Riesgos es la encargada de la detección, cuantificación y monitoreo de los riesgos. Desde el punto de vista operativo, el manejo de la gestión de riesgos estratégicos es centralizada en una plataforma sistémica denominada M-Risk. En ella se realiza el registro de riesgos y sus causas, actividades de control vigentes y el monitoreo y seguimiento de planes de acción de actividades que tienen por objetivo mejorar el ambiente de control y así disminuir la exposición al riesgo de las operaciones. En esta misma línea, es importante señalar que los procesos de revisión del área de Auditoría Interna se orientan, en gran parte, a evaluar la efectividad de los controles asociados a estos riesgos estratégicos, lo que permite asegurar la efectividad de la gestión.
El seguimiento de la correcta ocupación de dicha plataforma y toda la gestión de riesgos a nivel corporativo es responsabilidad de la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y Riesgo a través del monitoreo de la plataforma centralizadora, como también desarrollando comités trimestrales de riesgos que se llevan a cabo en conjunto con las áreas responsables de la gestión de cada riesgo y otras relacionadas e involucradas en ella.
Determinación de relevancia de riesgos
Rol del Directorio
Según se ha indicado, semestralmente la Vicepresidencia de Cumplimiento y Riesgo, informa al Directorio respecto de la gestión de riesgo del periodo, posibles cambios detectados y cómo se ha trabajado para disminuir razonablemente su probabilidad de ocurrencia. Si bien la Vicepresidencia de Cumplimiento y Riesgo es la unidad encargada de la detección, monitoreo y análisis de los riesgos, los ejecutivos responsables de cada
área son quienes tienen a su cargo, implementar las medidas necesarias para disminuir la posibilidad de concreción de los principales riesgos estratégicos detectados, por medio de las diversas actividades de control y planes de acción. A tal efecto, parte de la compensación variable de dichos ejecutivos se encuentra vinculada al cumplimiento de tales objetivos.
Unidad de Auditoría Interna
La Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y Riesgo considera dentro de su estructura el área de Auditoría Interna, que es la unidad responsable de la verificación de la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos, controles y códigos implementados para la gestión de riesgos. Está a cargo de los planes anuales de revisión de riesgos y, además, tiene la Jefatura de Riesgos y Cumplimiento, encargada de la implementación de la metodología, la supervisión de la actualización de la información
que quedará a cargo de cada área usuaria de nuestra empresa. También tiene como función generar reportes periódicos para el conocimiento del nivel ejecutivo de la administración, Presidencia Ejecutiva y Directorio. Como complemento al rol de supervisión, el área de Auditoría Interna, anualmente define su plan de auditoría, el cual se basa en un alto porcentaje en la matriz de riesgos estratégico.
Prevención, información y divulgación
La empresa tiene programas de divulgación de información y capacitación para el personal respecto de las políticas y procedimientos de gestión de riesgos. A tal efecto, la Vicepresidencia de Cumplimiento y Riesgo, permanentemente realiza campañas de información dirigidas a las personas sobre dichas materias y sobre las normas relativas al cumplimiento de la Ley N°20.393, lo cual es considerado clave dentro de la gestión de riesgos. Para eso se han desarrollado políticas y códigos que normen el actuar ético dentro de la compañía, así como medios para comunicar oportunamente el marco o denunciar cuando se está frente a una situación alejada de nuestros principios y valores.
Código de éticao de conducta
Durante 2021 se implementó y publicó el Código de Conducta Corporativo, el cual es aplicable para nuestra matriz. Cada filial también ha implementado un código de conducta individual. Este documento declara los principios éticos que conducen nuestro actuar y que están basados en el propósito que inspira nuestra cultura, el negocio y el rol de la empresa en la sociedad, estableciendo en detalle las normas que cada miembro de la compañía debe tener presente, tanto en su desempeño como en las decisiones que tome en el ejercicio de sus funciones. Este código fue difundido a partir de octubre de 2021 como parte de la campaña que denominamos “Juega Limpio”.
Programas de divulgación de información y capacitación
La información financiera de la empresa se divulga trimestralmente al mercado e interesados, a través del documento denominado “Press Release”. Adicionalmente, la compañía realiza la presentación de los resultados trimestrales, por medio de conferencias de resultados. Molymet cuenta con un área de Comunicaciones que coordina con las distintas áreas la divulgación de políticas, procedimientos y otra información relacionados.
Por otra parte, la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y Riesgo, a través del área de Cumplimiento, anualmente elabora un plan de comunicaciones donde se dan a conocer las políticas, procedimientos y capacitaciones con impacto en la integridad y comportamiento del personal de la compañía. Adicionalmente, todas las personas que ingresan a trabajar en Molymet reciben una capacitación establecida en un plan de inducción que, entre otros temas, aborda el conocimiento de las políticas más relevantes de la compañía.
Canal de denuncias
Molymet cuenta con un canal de denuncias denominado “Línea Ética” el cual está disponible para todos sus trabajadores y relacionados, como clientes, proveedores, accionistas y terceros ajenos a la entidad que tengan la necesidad de efectuar alguna denuncia. Este canal de comunicación garantiza el anonimato del denunciante, le permite acceder en forma anónima al estado y resultados de la investigación.
El Directorio recibe semestralmente información de resumen sobre las denuncias recibidas y tiene acceso a la información relativa a cada denuncia, a su solicitud.
Modelo de Prevención de Delitos
Molymet mantiene un Modelo de Prevención de Delitos que cumple con todas las recomendaciones establecidas en la ley. Este se encuentra certificado desde el año 2014 para los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, cohecho y receptación. El proceso de certificación tiene como condicionantes que un certificador externo ejecute una revisión anual y opine respecto de buenas prácticas de control de delitos, como también de integridad ética. Este modelo de prevención se divide en las estructuras de control interno que son testeadas anualmente por la empresa certificadora y, por otra parte, una estrategia comunicacional sobre materias éticas y probidad para toda la organización.
Plan de sucesión de ejecutivos
Todos los años se actualiza la identificación de cargos críticos tanto de la matriz como de las filiales. Asimismo, tenemos el mapeo potencial de todas las personas que en la actualidad ocupan estos cargos y que están con planes de desarrollo en curso. Esto se realiza mediante el establecimiento del potencial, para luego generar planes de desarrollo con foco en las brechas y desarrollo de competencias claves para posibles posiciones futuras. Junto con lo anterior, implementamos un Comité de Desarrollo Interno que, junto con el Presidente Ejecutivo, la Vicepresidencia de Personas y Comunicaciones y más el Vicepresidente del área que corresponda, revisa periódicamente los cargos críticos, el pool de talentos de cada vicepresidencia, los avances en los planes de desarrollo de las personas y el readiness para posibles sucesiones. Ubicamos a los posibles sucesores para cada cargo crítico y evaluamos los posibles riesgos de pérdida de talentos en cada área. El cargo de Gerente General, todos los cargos ejecutivos, y los cargos de sus posibles sucesores han sido analizados y actualmente, contamos con un programa de desarrollo para preparar a los colaboradores en la tarea de asumir responsabilidades más complejas.
Revisión de las estructuras salariales
Por medio del Comité de Compensaciones, que se reúne anualmente, el Directorio se interioriza de las estructuras salariales y políticas de compensación de los ejecutivos. En relación a todos los cargos, cada uno se encuentra adecuadamente definido en un descriptor de cargos y anualmente se realiza un Estudio Salarial de Compensaciones, basado en la metodología HAY, lo cual permite analizar la estructura salarial de las diversas unidades internas, tener una base de comparación realista con el mercado y proyectar incrementos salariales, sobre un marco objetivo interno y externo.
Políticas de compensación e indemnización de ejecutivos
A pesar de que la Política de Compensaciones se utiliza para la definición de las rentas de la organización, no contamos con procedimientos de aprobación de estructuras salariales, compensación e indemnización al Presidente Ejecutivo, ni de los demás ejecutivos, sometidos a revisión por parte de los accionistas ni de algún tercero. Tampoco se contempla la divulgación de dichas estructuras ni planes de compensación al público en general. Las estructuras salariales del Presidente Ejecutivo y de los ejecutivos principales son reportadas y aprobadas anualmente por el Comité de Remuneraciones del Directorio.
Relación con grupos de interés y el público general
Grupos de interés identificados
Accionistas
Buscamos obtener resultados superiores y crear valor económico sustentable para nuestros accionistas e inversionistas, incentivando una cultura empresarial que actúe consistentemente de manera responsable, ética, moral y transparente.
Comunidad
Buscamos establecer relaciones basadas en el respeto que generan beneficios mutuos entre la compañía y la comunidad, considerando las expectativas, necesidades y requerimientos de este grupo de interés en nuestras decisiones.
Proveedores
El principal desafío para Molymet en este grupo de interés es encaminar a nuestros proveedores hacia el desarrollo e implementación de una gestión sustentable en sus propios negocios, alineándolos a nuestro propósito y enfocándolos hacia el desarrollo de una cadena de suministro limpia (clean supply chain) que permita asegurar la continuidad del negocio. Nuestros proveedores son quienes nos entregan insumos y servicios.
Personas
En Molymet situamos a las personas en el centro de la gestión. Nuestro foco es consolidar un modelo que asegure la integridad, desarrollo y bienestar de nuestros trabajadores, al tiempo que fomentamos prácticas sustentables. El valor de las personas y la convicción de que son el principal motor para alcanzar nuestro propósito se traduce en un trabajo diario y permanente para que la experiencia de trabajar en Molymet sea altamente motivante.
Autoridades
Los sistemas normativos en cada país son distintos, no obstante, nuestro objetivo es alcanzar los más altos estándares de gestión en cada una de nuestras filiales, apuntando a conseguir un desarrollo sostenible, superando las regulaciones permanente y estrictamente para generar un ambiente de confianza y referente a nivel industrial.
Medioambiente
Estamos comprometidos con nuestro medioambiente, adoptando las medidas que sean necesarias para reducir nuestros impactos negativos y fortalecer los ecosistemas naturales. Para lograr una adecuada gestión es imprescindible adoptar un enfoque sistémico y considerar las variables que puedan verse afectadas.
Clientes
Nuestra ambición es continuar siendo una compañía de primer nivel, proporcionando servicios y productos que permitan crear valor para nuestros clientes. Estos son personas o entidades que compran los productos y/o servicios ofertados por nuestra compañía, incluyendo a los proveedores de la minería.
Cómo contribuimos con:
Clientes
Autoridades
Proveedores
Medioambiente
Comunidad
Remuneraciones
Dividendos
Relación con los grupos de interés, medios de prensa y el público en general
En Molymet contamos con un área dedicada a la relación con inversionistas, encargada de darles soporte, aclarar sus dudas sobre los riesgos, situación financiera y otros. También mantenemos una sección de inversionistas en la página web, donde se desarrolla información de interés para el mercado y a través de la cual se realiza la presentación de los resultados trimestrales de la compañía. De acuerdo a la definición de roles corporativa, la relación con los medios de prensa es siempre dirigida por el Presidente Ejecutivo, con la participación de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Legales.
Elaboramos anualmente nuestro Reporte de Sustentabilidad, el cual queda a disposición de todos nuestros grupos de interés en el sitio web de nuestra compañía y se comparte de manera personalizada con nuestros trabajadores, proveedores, clientes, accionistas y autoridades locales. Este reporte da cuenta de la gestión ambiental, social y económica de nuestra compañía y presenta los avances en cada una de estas materias de acuerdo con los compromisos suscritos en años precedentes.
Cumpliendo con la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero en términos de la publicación anual de la compañía, en este documento también damos cuenta a nuestros grupos de interés, como autoridades, accionistas, inversionistas y comunidad en general, sobre nuestra gestión financiera, de riesgos y de los resultados de esto.
La sociedad no tiene un procedimiento para que los accionistas puedan informarse con antelación a la junta en la que se realiza la elección de directores, acerca de la diversidad de capacidades, condiciones, experiencias y visiones que, en opinión del Directorio, resulta aconsejable tengan quienes formen parte de esta instancia. Sin embargo, en la página web, se entrega una reseña curricular, experiencia y profesión u oficio de los integrantes del Directorio.
A contar de abril de 2020, el Directorio implementó el mecanismo de videoconferencia para la celebración de juntas de accionistas, procedimiento que cumple con la normativa vigente y permite la participación remota y votación resguardando el principio de simultaneidad y secreto del sufragio. Adicionalmente, se permite el acceso a presenciar el desarrollo de la Junta de Accionistas a terceros interesados por medios remotos.
Evaluamos continuamente los medios que utilizamos para entregar más información al mercado en búsqueda de mejoras. Para ello, por medio de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Legales, en conjunto con otras áreas de Molymet, en adición a la aplicación y divulgación de las buenas prácticas de gobierno corporativo establecidas en la normativa pertinente, se analizan:
– Lineamientos y mejora en materias de gobierno corporativo, tanto nacionales como internacionales (Inversor IR en Colombia y mejores prácticas de la OCDE en materias de gobierno corporativo).
– Directrices de gobierno corporativo planteadas por inversionistas a nivel mundial (Blackrock Stewardship Expectations 2021).
Nuestro desafío es implementar mejores prácticas, tanto en el acceso a la información por parte de terceros, como la vinculación de los accionistas con la sociedad. Adicionalmente, durante el periodo se implementaron dos líneas de trabajo en el ámbito de gobierno corporativo, por medio de la participación por primera vez, en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), y en el Stakeholder Sustainability Index (SSI), con el objeto de abordar métricas, medidas de comparación y mejora continua en relación con diversos temas, incluyendo transparencia y mejora de información al mercado.
